证券代码：300640    证券简称：德艺文创        公告编号：2023-028

         德艺文化创意集团股份有限公司

   关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第三十一次会议定于 2023 年 4 月 3 日以现场表决和网络投票相

结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东大

会的有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

   （二）会议召集人：公司董事会；公司于 2023 年 3 月 17 日召开

的第四届董事会第三十一次会议同意召开此次股东大会。

   （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有

关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

   （四）会议召开时间：

的具体时间为：2023 年 4 月 3 日上午 9：15-9：25、9:30－11:30，

下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络

投票的具体时间为：2023 年 4 月 3 日上午 9:15 至 2023 年 4 月 3 日

下午 15:00 期间的任意时间。

   （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。

   （六）会议的股权登记日：2023 年 3 月 27 日

   （七）会议出席对象：

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的

股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

   （八）现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环

球广场 18 层公司会议室。

   （九）涉及公司股票融资融券、转融通业务等相关投资者按照深

圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实

施细则》的有关规定执行。

   二、会议审议事项

 （一） 本次股东大会提案编码

 提案                               备注

              提案名称

 编码                           该列打勾的栏目可以投票

                 非累积投票提案

        《关于全资子公司使用部分闲置募集

        资金进行现金管理的议案》

         《关于调整公司向银行申请综合授信

         并提供抵押担保的议案》

   （二）披露情况

   以上提案已经公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事

会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   （三）本次股东大会议案不涉及累积投票的情形，亦不涉及关联

交易事项。根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及

时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股

份的股东以外的其他股东）。

   三、会议登记等事项

   （一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登

记。本次会议不接受电话登记。

   （二）登记时间：

   （三）登记地点：福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18

层公司董事会办公室

   （四）登记手续

公章）、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明等

办理登记手续；授权委托代理人出席的，持营业执照复印件（加盖公

章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书（详见附件三）、法定代

表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

证明、股票账户卡办理登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、

授权委托书（详见附件三）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复

印件办理登记。

会股东登记表》（详见附件一），随同相关登记资料在 2023 年 3 月

电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。

   （1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件

发送至以下邮箱 board@fz-profit.com，邮件主题请注明“2023 年第

二次临时股东大会”。

   （2）采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：福建

省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室，邮编：

   （3）采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司，传

真号码：0591-87828800。

   注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件资

料，于会前半小时到会场办理登记手续。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的

具体操作流程见附件二。

  五、其他事项

  （一）会议联系方式

  联系人：吴艳菱 齐琳

  联系电话：0591-87762758

  传真号码：0591-87828800

  联系邮箱：board@fz-profit.com

  （二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

  （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

  六、备查文件

  德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议

决议。

  特此公告。

  附件一：参会股东登记表

  附件二：参加网络投票的具体操作流程

  附件三：授权委托书

                         德艺文化创意集团股份有限公司

                                    董事会

附件一：

         德艺文化创意集团股份有限公司

个人股东姓名/法人股东名称：

股东地址：

个人股东身份证号码/法人股东 法人股东法定代表人姓名

营业执照号码

股东账号               持股数量

出席会议人员姓名/名称        是否委托

代理人姓名              代理人身份证号码

联系电话               电子邮箱

联系地址               邮政编码

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：

                          年   月   日

  附注：

意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公

司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的

股东均能在本次股东大会上发言。

附件二：

             参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

有提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

附件三：

                授权委托书

  兹全权委托___________________ 先生（女士）代表我单位（个

人），出席德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东

大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。

 提案编码       提案名称            同意   反对   弃权

                非累积投票提案

         《关于全资子公司使用部

         管理的议案》

         《关于调整公司向银行申

         保的议案》

无权□）代表本人进行表决。

            （注：请委托人在权限的选项处打“√”。

若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行

表决。）

  委托人签字（盖章）：

  委托人身份证号/统一社会信用代码：

  委托人持股数量：

  委托人股东账号：

  受托人签名：

  受托人身份证号：

  委托日期：    年   月         日

  附注：

择一项，多选无效，不填表示弃权。

委托须加盖公章，法定代表人需签字。

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